В ЕС обсуждают запрет расчетов наличными на сумму более 10 тысяч евро

Прeдписaниe oб oгрaничeнии деньги нaличныx рaсчeтoв сoдeржится в прeдлoжeнияx пo измeнeнию зaкoнoдaтeльствa o борьбе с отмыванием денег.

Еврокомиссия намерена вписать предложение о запрете наличных расчетов для сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным порядком. Об этом сказала комиссар Нашел по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в беседа немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

«Наша сестра говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Аминь трудно носить такую ​​сумму близ себе наличными. Большинство людей неведомо зачем не делает», – пояснила еврокомиссар.

Директива об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях соответственно изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств. Еврокомиссия планирует передать их в июле.

Макгиннесс добавила, что-нибудь намерена при поддержке государств-членов Сделал создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Сей орган должен иметь веские мандат и направления осуществлять надзор за политикой объединение борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

О намерениях пробудить к жизни новый панъевропейский регулятор и подготовить единые интересах всех членов ЕС правила в борьбе с отмыванием средств Еврокомиссия заявила годик назад.

Напомним, в сентябре 2020 возраст был опубликован отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались кровные в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. ВрасследованиифигурируютбанкиJPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank иBank of New York Mellon.

Генератор: Украинская служба Deutsche Welle